据纽约（路透社）报道，纽约州金融服务局于2016年12月15日宣布，意大利最大零售银行——联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo）因为反洗钱不力和违反银行保密法被美国罚款2.35亿美元（约合2.2665亿欧元）。据悉，这笔资金将纳入该银行2016年第四季度的账目中。

意大利联合银行（BANCA INTESA）是欧洲最大的银行集团之一，是意大利第二大银行集团。纽约州金融服务局表示，该行培训员工处理涉及伊朗的交易，使它们不容易被发现与被制裁实体有关系，并且故意对银行稽核人员隐瞒信息。

事实上，2016年在对意大利联合圣保罗银行进行罚款以前，已经有多家外国银行在此次美国打击洗钱的斗争中被处罚。